syanzida
বাংলাদেশ ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা সংস্থা বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বৃহস্পতিবার, সাবেক অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল (লোটাস), তার স্ত্রী কাশ্মীরি কামাল, তাদের মেয়ে নাফিসা কামাল, সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী টিপু মুন্সি, তার স্ত্রী ইরিনা মালবিকা মুন্সি এবং তাদের মেয়ে তানিয়া অনন্যা মুন্সি ও ত্রিশা মুন্সির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও হিসাব জব্দ করার নির্দেশনা জারি করেছে।
ফলস্বরূপ, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের ব্যক্তিগত এবং ব্যবসায়িক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে সমস্ত লেনদেন পরবর্তী ৩০ দিনের জন্য স্থগিত করা হবে। এই সময়ের মধ্যে, তারা কোনো ধরনের লেনদেন করতে পারবে না।
বাংলাদেশ ব্যাংক এর নির্দেশিকা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের নিয়মের প্রাসঙ্গিক বিধানের উল্লেখ করে, ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নির্দেশ করে যে সমস্ত সম্পর্কিত অ্যাকাউন্টের তথ্য এবং নথি – যেমন অ্যাকাউন্ট খোলার ফর্ম, KYC (আপনার গ্রাহককে জানুন) এবং লেনদেনের বিবৃতিগুলি – পাঁচ কাজের মধ্যে। চিঠি জারির দিন।
পৃথক চিঠিতে, বিএফআইইউ আ হ ম মুস্তফা কামাল, কাশ্মীরি কামাল, নাফিসা কামাল, টিপু মুন্সি, আইরিন মালবিকা মুন্সী, তানিয়া অনন্যা মুন্সী এবং ত্রিশা মুন্সী সহ জড়িত ব্যক্তিদের নাম এবং জাতীয় পরিচয়পত্রের বিবরণ সরবরাহ করেছে।
নির্দেশে আবারও বলা হয়েছে যে লেনদেন স্থগিত করার ক্ষেত্রে মানি লন্ডারিং প্রতিরোধের নিয়ম মেনে চলতে হবে।
ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে এই আদেশগুলো মেনে চলার জন্য এবং প্রয়োজনীয় হিসাব-সংক্রান্ত কাগজপত্র দ্রুত জমা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
